Ельчане через фиктивные фирмы обналичивали деньги

  Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении    четырех участников организованной группы, сообщили в УМВД России по Липецкой области. 

Жители  Ельца и Елецкого района    незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая комиссионное вознаграждение от каждой проведенной ими финансовой операции, они получили доход в размере, превышающем 2.5 миллиона рублей.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до четырех лет. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде

Последние новости Липецкой области по теме:
Ельчане через фиктивные фирмы обналичивали деньги

- Липецк
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности, сообщили в региональном УМВД.
19:36 16.03.2018 LipetskNews.Ru
- Елец
УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.
17:11 16.03.2018 Елецкая ТРК
- Елец
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
13:10 16.03.2018 ТРК Елец
- Липецк
Преступная группа обналичивала деньги.
12:03 16.03.2018 Gorod48.ru
- Липецк
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
12:02 16.03.2018 МВД России
- Липецк
Теперь их поймали. В отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
11:52 16.03.2018 Мост ТВ
Ельчане через фиктивные фирмы обналичивали деньги - LipetskMedia.Ru
Ельчане через фиктивные фирмы обналичивали деньги - Липецк
 Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении  четырех участников организованной группы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
11:51 16.03.2018 LipetskMedia.Ru
 
По теме
 
Под колеса "Мерседеса" на Студеновской попал мужчина - LipetskMedia.Ru Инспекторы ГИБДД подвели итоги аварийных суток. В Липецке в начале восьмого вечера 16 января на улице Студеновской 59-летний водитель «Мерседеса» вне пешеходного перехода допустил наезд на 44-летнего мужчину.
17.01.2019 LipetskMedia.Ru
Залпы фейерверков, звон бокалов и шум застольных песен… Обратная сторона праздников — хулиганство, нетрезвые выходки и другие проблемы, о которых наши жители сообщали в Добровский отдел полиции.
15.01.2019 Знамя Октября
Роман ДЕМИН В минувший понедельник возле Дома культуры железнодорожников состоялся митинг, посвященный памяти знаменитого русского оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова, который ушел из жизни 23 декабря 2013 года.
09.01.2019 Газета Красное знамя
День былинного богатыря Ильи Муромца - Лебедянский муниципальный район    15 января в читальном зале районной библиотеки прошел час фольклора, посвященный Дню былинного богатыря Ильи Муромца.
17.01.2019 Лебедянский муниципальный район
Юристы бесплатно проконсультируют липчан по вопросам семейного права - LipetskMedia.Ru В следующую пятницу, 25 января, в Центре защиты прав молодёжи на базе Липецкой областной юношеской библиотеки, расположенной по адресу Неделина, 31 а, состоится очередная бесплатная юридическая консультация.
17.01.2019 LipetskMedia.Ru
Второй том уникального издания „Усадьбы Липецкого края“ вышел из печати накануне нового года и стал настоящим подарком.
14.01.2019 Знамя Октября
В СУББОТУ в областном Дворце культуры состоялся большой Рождественский концерт известной телепередачи „Завалинка“.
15.01.2019 Знамя Октября
В Махоновской библиотеке в канун Святок состоялась „Литературная ёлка“. Мероприятие, организованное для детей, было наполнено атмосферой праздника, волшебства и чудес.
14.01.2019 Знамя Октября
Отличница, спортсменка и просто красавица! - Лебедянский муниципальный район    Козлова Юлия является ученицей 4 класса МБОУ СОШ№2. Юлия с первого класса учится только на отлично, в нашем классе «звёздочка», активная участница всех школьных дел.
17.01.2019 Лебедянский муниципальный район
Первая в этом году трёхдневная рабочая неделя для жителей и сотрудников организаций района завершилась энергично — традиционным фестивалем  „За здоровьем — в Святки!“ Ежегодное мероприятие,
15.01.2019 Знамя Октября
Декабрь для елецких дзюдоистов выдался богатым на соревнования и,  конечно, на награды.
15.01.2019 Газета В краю родном
Преподаватель института физической культуры и бе­зо­пасности жизнедеятельности ЕГУ им.
17.01.2019 Газета Красное знамя
Игорь Артамонов: Хочу гордиться результатами работы в Липецкой области - LipetskMedia.Ru Сюжет: Пресс-конференция врио губернатора Игоря Артамонова Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов 17 января провел первую с момента назначения в наш регион большую пресс-конференцию.
17.01.2019 LipetskMedia.Ru
Медицинские учреждения Липецкой области пополнили новые машины скорой помощи - LipetskMedia.Ru С обновлением автопарка руководителя Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф и главных врачей районных больниц поздравил врио губернатора Игорь Артамонов.
17.01.2019 LipetskMedia.Ru
Говорят, что покупать-продавать без посредников выгоднее. Однако, по мнению представителя ООО „Априори“ Е.В.
17.01.2019 Знамя Октября
В Коренёвщинском  ДЦК теперь работает детская шахматная школа „Логика“. Во время торжества, в связи с началом обучения, ребят и их родителей поздравили  титулованные гости:
17.01.2019 Знамя Октября
Завершился  Год добровольца. За это время было сделано немало. Об итогах работы говорили на форуме добровольцев в Межпоселенческом ДК.
15.01.2019 Знамя Октября
Игорь Артамонов: Хочу гордиться результатами работы в Липецкой области - LipetskMedia.Ru Сюжет: Пресс-конференция врио губернатора Игоря Артамонова Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов 17 января провел первую с момента назначения в наш регион большую пресс-конференцию.
17.01.2019 LipetskMedia.Ru