Банки потребуют у липчан объяснения за переводы до тысячи рублей?


В средствах массовой информации сообщили о том, что российские банки стали требовать с клиентов, которые пытаются перевести суммы порядка 1 000 рублей, обоснования экономического смысла операции.   Якобы владельцев карт могут ждать блокировки карт и счетов за отказ предоставить информацию о переводе.

Появились рассказы   людей, что при попытке сделать небольшой денежный перевод им поступили из банков требования объяснить данные транзакции. В   противном случае кредитные организации грозятся заблокировать карту или счет.

LipetskMedia   попросил прокомментировать   ситуацию сотрудников Сбербанка.

«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля», сообщили в финансовой организации.

В «Липецккомбанке»    заявили, что они не располагают сведениями о массовой блокировке карт и счетов клиентов. Также отметили, что у них действует система защиты клиентов от мошенничества и добавили,  что правила проверки клиентов закреплены в российском законодательстве. Бытовые переводы между россиянами не подлежат пристальному контролю.

В «Бинбанке» и ВТБ предложили лично прийти на прием и задать вопросы. Ответить по телефону или письменно отказались.

 

 
По теме
Финансово-кредитные организации, борясь с кибермошенничеством, не должны забывать о презумпции невиновности, здравом смысле и интересах клиентов,
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Усманский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении 34-летней липчанки, которую обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья,
Специалисты из Воронежа провели прием юных липчан - Управление здравоохранения 28 марта 2024 года на базе поликлиники ГУЗ «Областная детская больница» был организован консультативный прием специалистами клинических кафедр Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н.
Управление здравоохранения
Фонд «Милосердие» передал липецким медикам высокотехнологичное оборудование - Липецкая ГТРК Лия Мурадьян Помочь с закупкой попросили сами врачи Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Милосердие» Благотворительный фонд «Милосердие» помог оснастить липецкую городскую больницу №3 современным медицинским оборудованием.
Липецкая ГТРК
Литературный час «Русской песни запевала» - Межпоселенческая библиотека Сегодня редко найдёшь человека, который бы не слышал, а может и сам не распевал бы в компании «В городском саду играет духовой оркестр», «Три года ты мне снилась», «Потому, потому, что мы пилоты», «На крылечке твоём», «Хвастать,
Межпоселенческая библиотека