Дело подпольных банкиров передано в суд

Фигуранты уголовного дела незаконно заработали почти 50 миллионов рублей.

Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской. Ответить перед законом предстоит трем жительницам Липецка.

Как сообщила пресс-служба облпрокуратуры, в 2020-2022 годах обвиняемые через подставные организации занимались банковской деятельностью – бел регистрации и лицензии.

На контролируемые ими счета клиенты нелегального банка перевели 370 миллионов рублей. За помощь в их обналичивании фигурантки брали комиссию. В итоге таким способом заработали 48 миллионов рублей.

Фото из архива редакции
Источник:
28.03.2025 12:04

Ещё новости о событии:

В Липецке осудят теневых женщин-банкиров, незаконно заработавших 48 млн рублей - Комсомольская Правда
Три сообщницы занимались неправомерными финансовыми операциями На контролируемые участниками организованной группы счета от клиентов нелегального банка поступили денежные средства на общую сумму более 370 миллионов рублей.
16:13 28.03.2025 Комсомольская Правда - Липецк
Три подпольные банкирши незаконно заработали 48 млн в Липецке - Липецкая ГТРК
Лидия Пономарева Они взимали комиссию с клиентов при снятии денег В Липецке осудят трех женщин, которые заработали 48 миллионов рублей через нелегальный банк.
14:31 28.03.2025 Липецкая ГТРК - Липецк

Дело подпольных банкиров передано в суд

Фигуранты уголовного дела незаконно заработали почти 50 миллионов рублей.
12:04 28.03.2025 GorodLip.Ru - Липецк
Заместитель прокурора Липецкой области Анатолий Лаврентьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц.
17:44 27.03.2025 Прокуратура - Липецк

Новости соседних регионов по теме:

Омский инвалид стал жертвой телефонных мошенников - ИА Омскрегион
Мужчина лишился миллиона рублей и автомобиля. Полицейскими возбуждено уголовно дело.
15:31 30.03.2025 ИА Омскрегион - Омск
В 2024 году омский клуб прилично потратился на новых хоккеистов, однако при этом имеет хорошие показатели по доходам.
11:52 30.03.2025 РИА Омск-информ - Омск
Курьер мошенников ожидает приговора - Газета Сигма-Плюс
В Смоленской области будут судить курьера мошенников, похитившего у восьми пожилых граждан более 1,4 миллиона рублей.
11:32 29.03.2025 Газета Сигма-Плюс - Ярцево
Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело против 63-летнего мужчины, подозреваемого в крупном мошенничестве с недвижимостью.
10:17 29.03.2025 Газета Тетюшские зори - Тетюши
В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении руководителя сельскохозяйственного предприятия - ИА Медиа Ток
29 марта. /MEDIA TALK/. Самарский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора муниципального сельхозпредприятия.
00:30 29.03.2025 ИА Медиа Ток - Самара
Уголовное дело о неуплате налогов более чем на 99 миллионов рублей возбудили в Смоленской области.
20:46 28.03.2025 Смоленская газета - Смоленск
Двое шадринцев задержаны за отстрел 10-ти особей сибирской косули - Shadr.Info
Фото: УМВД России по Курганской области Ущерб от действий фигурантов превысил 1,5 миллиона рублей.
18:35 28.03.2025 Shadr.Info - Шадринск
Крупные махинации при капремонте больницы выявили в Нижегородской области - фото 1 - vGorodeN.Ru
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при проведении капитального ремонта больницы Сеченовского округа.
17:11 28.03.2025 vGorodeN.Ru - Нижний Новгород
Директор саратовской управляющей компании присвоил 4 миллиона рублей: возбуждено уголовное дело - Провинциальный телеграфъ
Деньги были предназначены на оплату энергоресурсов В Энгельсе Саратовской области директор управляющей компании «Мул-авто» стал фигурантом уголовного дела.
17:10 28.03.2025 Провинциальный телеграфъ - Саратов
Рязанец незаконно заработал почти 9 миллионов - ProGorod62.Ru
16:59 28 марта Ирина Иксанова mvdmedia.ru Рязанец незаконно заработал почти 9 миллионов рублей путем коммерческих подкупов.
17:05 28.03.2025 ProGorod62.Ru - Рязань
73-летняя директор госучреждения из Калуги заработала почти 5 млн рублей на "мёртвых душах" - KalugaNews.Com
В Калуге 73-летняя директор получила условный срок за хищение 4,6 миллиона рублей 73-летняя женщина-директор одного из государственных бюджетных учреждений Калуги оказалась в центре громкого уголовного дела.
16:03 28.03.2025 KalugaNews.Com - Калуга
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о хищении Сергеем Осинцевым 30,2 миллионов рублей из бюджета - Park72.Ru
Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»,
17:37 28.03.2025 Park72.Ru - Тюмень
Следователи направили в суд уголовное дело по обвинению лица, замещающего одну из руководящих должностей на промышленном предприятии Рязани, в совершении коммерческого подкупа.
13:17 28.03.2025 ИА МедиаРязань - Рязань
В Коми разоблачили интернет-аферистку: потерпевшие потеряли почти 2 миллиона рублей - Pg11.Ru
Фото из архива Прокуратура Республики Коми передала в судебные органы уголовное дело против интернет-аферистки, обманом присвоившей у граждан 1,7 миллиона рублей.
14:16 28.03.2025 Pg11.Ru - Сыктывкар
Шамшуру из дела «обнальщиков» отправили в колонию на четыре года - Chelny-Biz.Ru
Горсуд Набережных Челнов огласил приговор по второму крупному делу «обнальщиков» в истории Набережных Челнов.
12:56 28.03.2025 Chelny-Biz.Ru - Набережные Челны
Испугался, что на него завели уголовное дело: житель Камчатки перевел мошенникам более шести миллионов рублей - КП Владивосток
Мошенники выманили у жителя Елизова более шести миллионов рублей Мошенники сообщили мужчине, что он стал фигурантом серьезного уголовного дела.
20:19 28.03.2025 КП Владивосток - Владивосток
Жертвой мошенников в Гурьевске стал 41-летний строитель В Гурьевске строитель отдал аферистам почти 7 миллионов рублей, мечтая заработать на криптовалюте.
12:07 28.03.2025 Комсомольская правда - Калининград
Ключи от домофона можно поменять за миллион рублей - Тихоокеанская звезда
С начала года в Хабаровском крае идёт резкое увеличение числа случаев интернет-мошенничества.
09:08 28.03.2025 Тихоокеанская звезда - Хабаровск
«Государство потеряло 30 млн рублей», - представитель потерпевшего в скандальном уголовном деле в Воронеже - Bloknot-Voronezh.Ru
Заседания суда подошли к прениям. 26 марта в Советском районном суде состоялось очередное заседание по скандальному уголовному делу о крупном мошенничестве, которое рассматривают на протяжении нескольких лет.
22:32 27.03.2025 Bloknot-Voronezh.Ru - Воронеж
 
По теме