Жительница Лев-Толстовского района обвиняется в незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей

Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики  следственного управления УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летней жительницы Лев-Толстовского района в совершении преступлений, предусмотренных  п. «б» ч.2 ст. 173.1 (незаконное образование  юридического лица) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2021 года обвиняемая через общих знакомых познакомилась с девушкой, которая предложила ей за денежное вознаграждение  открыть на свое имя организацию. Новая знакомая пояснила, что для заработка ей необходимо стать фиктивным директором фирмы. Ей лишь необходимо подписать документы, которые требуются для регистрации фирмы, а также открыть расчетные счета для ведения бизнеса.  Выполнив все условия знакомой, злоумышленница открыла на свое имя фирму, и пять расчетных счетов в различных банковских учреждениях Липецка. К управлению фирмой обвиняемая никогда отношения не имела, ей даже не было известно, чем занимается организация. За оказанную услугу фигурантка получила единовременную выплату в сумме 15 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Липецку.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Мероприятия по установлению иных участников преступной схемы продолжаются.

УМВД России по г. Липецку