Фото из архива КП
В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении двух сестер. Местные жительницы 37 и 39 лет обвиняются в незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Женщины создали на подставных лиц 23 фирмы и зарегистрировали шесть индивидуальных предпринимателей. Через них производились финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Фигурантки оформляли фиктивные сделки на выполнение различных услуг и сдачу в аренду техники. По ним на счета подконтрольных фирм поступали деньги.
- За период с февраля 2019 года по декабрь 2021 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 202 миллионов рублей, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
За свои услуги сестры брали 10 % от обналиченной суммы, заработав более 20 млн рублей.
Кроме того, обвиняемые приобрели, хранили и использовали электронные средства и носители информации для нелегального приема и перевода средств. Полицейским удалось установить причастность фигуранток к 29 фактам неправомерного оборота средств платежей.
Следователями изъяли компьютеры, документы, печати, более 950 банковских карт, более 30 сотовых телефонов.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщина находятся под подпиской о невыезде.
Марина МАКОВЛЕВА