В Липецке будут судить двух сестер, незаконно обналичивших около 200 млн рублей

Женщины действовали через десятки подставных фирм

Фото из архива КП

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении двух сестер. Местные жительницы 37 и 39 лет обвиняются в незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

Женщины создали на подставных лиц 23 фирмы и зарегистрировали шесть индивидуальных предпринимателей. Через них производились финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

Фигурантки оформляли фиктивные сделки на выполнение различных услуг и сдачу в аренду техники. По ним на счета подконтрольных фирм поступали деньги.

- За период с февраля 2019 года по декабрь 2021 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 202 миллионов рублей, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

За свои услуги сестры брали 10 % от обналиченной суммы, заработав более 20 млн рублей.

Кроме того, обвиняемые приобрели, хранили и использовали электронные средства и носители информации для нелегального приема и перевода средств. Полицейским удалось установить причастность фигуранток к 29 фактам неправомерного оборота средств платежей.

Следователями изъяли компьютеры, документы, печати, более 950 банковских карт, более 30 сотовых телефонов.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщина находятся под подпиской о невыезде.

Марина МАКОВЛЕВА

Ещё новости о событии:

Полина Трофимова Родственницы создали 23 подставных фирмы и зарегистрировали 6 ИП В Липецке осудят двух сестер в возрасте 37 и 39 лет за незаконное образование юридических лиц,
14:45 15.01.2025 Липецкая ГТРК - Липецк
Уголовное дело включает 50 томов. Направлено в суд уголовное дело в отношении двух сестер из Липецка 37 и 39 лет.
13:09 15.01.2025 GorodLip.Ru - Липецк
В Липецке будут судить двух сестер, незаконно обналичивших около 200 млн рублей - Комсомольская Правда
Женщины действовали через десятки подставных фирм Фото из архива КП В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении двух сестер.
13:02 15.01.2025 Комсомольская Правда - Липецк
По данным следствия, за два с половиной года они обналичили больше 200 миллионов рублей.
10:24 15.01.2025 Gorod48.ru - Липецк
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сестёр из Липецка в возрасте 37 и 39 лет.
09:48 15.01.2025 УМВД Липецкой области - Липецк

Новости соседних регионов по теме:

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сестёр из Липецка в возрасте 37 и 39 лет.
11:26 15.01.2025 УВД по САО - Москва
Ее обвиняют в неправомерном обороте средств платежей Фото: freepik.com Перед судом предстанет 22-летняя жительница Сургутского района.
12:22 15.01.2025 ОМЕДИА! - Сургут
 
По теме
Видео обнародовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В вашем браузере отключен JavaScript Погоню со стрельбой за 18-летним гонщиком, которая происходила 12 февраля в три часа ночи по улицам Грязей,
В Ельце горел приют для собак - Gorod48.ru Площадь пожара 30 квадратных метров. Утром 13 февраля в микрорайоне Ольшанец города Ельца горело подсобное помещение приюта для бездомных собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Gorod48.ru
Чтобы не забыть – надо знать и помнить! - Металлургический колледж 14 февраля 2025 г. студенты Липецкого металлургического колледжа стали участниками мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов.
Металлургический колледж
Афганистан - юность, опалённая войной. - Центр развития творчества детей и юношества В рамках Года защитника Отечества 14 февраля 2025 года на базе МБУК «Культурно-досуговый центр» состоялось  мероприятие, посвящённое 36-й годовщине  со дня вывода советских войск из Афганистана.
Центр развития творчества детей и юношества