Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли вещественные доказательства. Скриншот видеозаписи, предоставленной СК РФ.
В Липецке при силовой поддержке Росгвардии задержали 12 членов ОПГ. Организованную группу преступников подозревают в незаконной банковской деятельности. Доход участников этого сообщества составил более 100 миллионов рублей.
Как установило следствие, в период с 2021 года по декабрь текущего года задержанные находили на территории Липецкой области граждан, готовых за вознаграждение передать свои личные данные для создания фиктивных организаций.
– На подконтрольные фиктивные организации в различных банках открывались расчетные счета, с которых поступившие от клиентов под видом оплаты за оказанные услуги деньги подозреваемые обналичивали в кассах банков или через банкоматы. При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что за время их деятельности составило более 100 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе СК России.
В управлении Росгвардии по Липецкой области рассказали, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли вещественные доказательства.
Задержанных доставили и передали в следственный отдел СУ СК России по Липецкой области. Возбуждены уголовные дела.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств преступной деятельности, а также номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
