Под Липецком женщине грозит 6 лет за подставную фирму и незаконный денежный оборот
Уголовное дело полицейские направили в суд
Липецкие полицеские возбудили уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Лев-Толстовского района за подставную фирму и незаконный денежный оборот. Женщине вменили пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК и часть 1 статьи 187 УК.
В полиции установили, что в декабре 2021 года обвиняемая женщина познакомилась с девушкой, которая предложила ей открыть подставную фирму за деньги. Таким образом, за 15 тысяч рублей злоумышленница стала директором организации, а также открыла пять расчетных счетов в разных банках. Компанией женщина не управляла, и даже не знала, чем занимается фирма.
Как уточнили в пресс-службе региональной полиции, противоправную деятельность задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Дело направили в суд. Теперь за незаконное образование юридического лица и неправомерный оборот средств платежей липчанке грозит до 6 лет колонии.
Помимо этого, правоохранители устанавливают и других участников преступной схемы.
