74-летняя липчанка через банкомат перевела мошенникам 3,2 миллиона рублей
Пожилая женщина решила заработать на бирже.
30 октября в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя женщина.
31.10.2024 Gorod48.ru
Липчанин улучшил качество связи за 917 тысяч рублей
Но ничего не изменилось — деньги ушли мошенникам.
21 октября в полицию обратился житель Липецкого района, которого обманули от лица оператора сотовой связи.
22.10.2024 Gorod48.ru
65-летний липчанин перевёл мошенникам 3,9 миллиона рублей
А 7 сентября в полицию обратилась 56-летняя липчанка, которая под предлогом записи в Пенсионный фонд лишилась 2 миллионов рублей.
09.09.2024 Gorod48.ru
65-летнюю женщину обманули через «Телеграм» на 1,8 миллиона рублей
В мессенджере ей позвонили «сотрудники Росфинмониторинга».
17 августа в полицию обратилась 65-летняя жительница Волово, которую 12 августа мошенники обманули на 1 800 000 рублей.
19.08.2024 Gorod48.ru
Жительница Лебедяни перевела полмиллиона рублей «специалисту Росфинмониторинга»
А липчанина обманули на 300 000 рублей при покупке сварочного аппарата.
42-летняя жительница Лебедяни стала жертвой телефонного мошенничества.
14.08.2024 Gorod48.ru
60-летнюю липчанку обманули через «Телеграм» на 1 170 000 рублей
Она поверила «сотрудникам банка» и перевела деньги на «безопасный счёт».
Липчан продолжают обманывать мошенники.
12.08.2024 Gorod48.ru
54-летняя женщина перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей
А азартная 72-летняя пенсионерка решила поучаствовать в конкурсе и лишилась 83 500 рублей.
25.07.2024 Gorod48.ru
В Липецком округе 25-летняя женщина перевела мошенникам 2 миллиона 680 тысяч рублей
Деньги она взяла в кредит в трёх банках.
С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 25-летняя жительница Липецкого района.
04.07.2024 Gorod48.ru
39-летняя липчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей
Женщина скачала приложение и пыталась заработать на инвестициях.
В Липецке в полицию обратилась 39-летняя женщина, которая с 1 мая перевела мошенникам полтора миллиона рублей.
03.07.2024 Gorod48.ru
62-летняя липчанка поверила «сотрудникам ФСБ» и «Росфинмониторинга» и лишилась 2,5 миллиона рублей
А 31-летний липчанин пытался заработать на инвестициях и отправил мошенникам больше двух миллионов рублей.
20.05.2024 Gorod48.ru
Оборот криптовалют в России снова вырос после спада в 2022 году
Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту.
24.04.2024 Gorod48.ru
Западные спецслужбы продолжают разжигать революции и войны вокруг России
На днях Министерство иностранных дел Казахстана отказало в аккредитации журналистов радио «Азаттык», и тут начался накат иностранных НКО.
28.03.2024 GorodLip.Ru
«Через полгода на Украине при встрече с американцем или европейцем им будут плевать в лицо»
Это цитата-предсказание русофоба Алексея Арестовича, которого Росфинмониторинг включил в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму, и против которого в России возбуждено уголовное дело.
20.02.2024 GorodLip.Ru
Некоторые липецкие книжные магазины уже давно не продают книги Бориса Акунина
GOROD48 побывал в книжных магазинах и посмотрел, есть ли в продаже книги Бориса Акунина, который накануне внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
19.12.2023 Gorod48.ru
В России ограничат переводы до 100 тыс. рублей без открытия банковского счета
Российское правительство одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета.
18.12.2023 Gorod48.ru
В Липецке одному «Рошену» отказали во взыскании 892 млн рублей у другого «Рошена»
Данил Пономарев
Арбитражный суд не стал удовлетворять иск
В Липецке одному «Рошену» отказали в суде во взыскании 892 миллионов рублей у другого «Рошена».
11.08.2023 Липецкая ГТРК
В суд двух компаний «Рошен» в Липецке включились налоговая, прокуратура и Росфинмониторинг
Илья Гончаров
Ведомства выступят третьими лицами
Налоговая, прокуратура и Росфинмониторинг включились в судебный процесс двух компаний «Рошен» в Липецке.
06.06.2023 Липецкая ГТРК
Представитель руководства Росфинмониторинга по ЦФО посетила урок по финансовой безопасности в 42 школе Липецка
В Липецкой области завершился Всероссийский урок по финансовой безопасности – подготовительный этап к Международной олимпиаде по финансовой безопасности, проводимой Федеральной службой по финансовому мониторингу.
07.04.2023 Город Липецк
Росфинмониторинг заявил о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой»
Группировка составляла мнимые списки льготников, а затем оформляла документы.
09.03.2023 Gorod48.ru
Росфинмониторинг объяснил, в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности по акциям Meta
В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили , в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности за владение бумагами Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).
25.11.2022 Gorod48.ru
В России выявлена схема ухода от налогов в сфере общепита
Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему. Она позволяла бизнесу в сфере общепита уйти от налогов и обналичить доходы.
14.11.2022 Липецкое время
Выявлена крупномасштабная схема легализации денежных средств в сфере общепита
Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.
11.11.2022 УФНС по Липецкой области
В РФ ликвидировали 19 «отмывочных» площадок
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги.
08.08.2022 Gorod48.ru
Прокуратура области в связи с поступившей информацией «Росфинмониторинга» инициировала возбуждение уголовного дела
Прокуратура области в связи с поступившей информацией «Росфинмониторинга» инициировала возбуждение уголовного дела
Установлено, что в 2014 году в г.Липецке зарегистрировано ООО «СвязьЭнерго».
21.10.2021 Прокуратура
ЦБ временно отказался от штрафов за нарушение правил «антиотмывочного» закона
Центральный банк (ЦБ) до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона,
23.09.2021 Gorod48.ru
Суды заподозрили бизнес в теневых операциях на 616 млрд
Для борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом за рубеж денег банки применяют заградительные меры — блокируют отдельные операции или счета недобросовестных фирм.
06.09.2021 Gorod48.ru
Росфинмониторинг зафиксировал всплеск «обналички» через медиативные документы
В июле 2021-го Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств.
25.08.2021 Gorod48.ru
Новшества января: что нужно знать липчанам
Начало нового, 2021 года, связано с введением в России некоторых изменений, которые могут коснуться и липчан.
10.01.2021 LipetskMedia.Ru
Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании
В 2019 году количество новых клиентов-«отказников», которым финансовые организации не открыли счет или приостановили отдельные операции из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона,
23.07.2020 LipetskMedia.Ru
Оперного певца признали экстремистом
Оперный певец Вадим Чельдиев, подозреваемый в призывах к митингу во Владикавказе и отрицающий существование коронавируса, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте ведомства.
16.05.2020 Gorod48.ru