Новости о: Росфинмониторинга

А 7 сентября в полицию обратилась 56-летняя липчанка, которая под предлогом записи в Пенсионный фонд лишилась 2 миллионов рублей.
09.09.2024 Gorod48.ru

В мессенджере ей позвонили «сотрудники Росфинмониторинга». 17 августа в полицию обратилась 65-летняя жительница Волово, которую 12 августа мошенники обманули на 1 800 000 рублей.
19.08.2024 Gorod48.ru

А липчанина обманули на 300 000 рублей при покупке сварочного аппарата. 42-летняя жительница Лебедяни стала жертвой телефонного мошенничества.
14.08.2024 Gorod48.ru

Она поверила «сотрудникам банка» и перевела деньги на «безопасный счёт». Липчан продолжают обманывать мошенники.
12.08.2024 Gorod48.ru

А азартная 72-летняя пенсионерка решила поучаствовать в конкурсе и лишилась 83 500 рублей.
25.07.2024 Gorod48.ru

Деньги она взяла в кредит в трёх банках. С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 25-летняя жительница Липецкого района.
04.07.2024 Gorod48.ru

Женщина скачала приложение и пыталась заработать на инвестициях. В Липецке в полицию обратилась 39-летняя женщина, которая с 1 мая перевела мошенникам полтора миллиона рублей.
03.07.2024 Gorod48.ru

А 31-летний липчанин пытался заработать на инвестициях и отправил мошенникам больше двух миллионов рублей.
20.05.2024 Gorod48.ru

Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту.
24.04.2024 Gorod48.ru

На днях Министерство иностранных дел Казахстана отказало в аккредитации журналистов радио «Азаттык», и тут начался накат иностранных НКО.
28.03.2024 GorodLip.Ru

Это цитата-предсказание русофоба Алексея Арестовича, которого Росфинмониторинг включил в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму, и против которого в России возбуждено уголовное дело.
20.02.2024 GorodLip.Ru

GOROD48 побывал в книжных магазинах и посмотрел, есть ли в продаже книги Бориса Акунина, который накануне внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
19.12.2023 Gorod48.ru

Российское правительство одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета.
18.12.2023 Gorod48.ru

Данил Пономарев Арбитражный суд не стал удовлетворять иск В Липецке одному «Рошену» отказали в суде во взыскании 892 миллионов рублей у другого «Рошена».
11.08.2023 Липецкая ГТРК

Илья Гончаров Ведомства выступят третьими лицами Налоговая, прокуратура и Росфинмониторинг включились в судебный процесс двух компаний «Рошен» в Липецке.
06.06.2023 Липецкая ГТРК

В Липецкой области завершился Всероссийский урок по финансовой безопасности – подготовительный этап к Международной олимпиаде по финансовой безопасности, проводимой Федеральной службой по финансовому мониторингу.
07.04.2023 Город Липецк

Группировка составляла мнимые списки льготников, а затем оформляла документы.
09.03.2023 Gorod48.ru

В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили , в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности за владение бумагами Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).
25.11.2022 Gorod48.ru

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему. Она позволяла бизнесу в сфере общепита уйти от налогов и обналичить доходы.
14.11.2022 Липецкое время

Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.
11.11.2022 УФНС по Липецкой области

Школьница из Ельца стала призером международной олимпиады по финансовой безопасности.
25.10.2022 Газета Красное знамя

Дарья Сухарева − ученица 9 класса гимназии №97 Ельца вошла в число победителей Международной олимпиады по финансовой безопасности.
17.10.2022 Газета В краю родном

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги.
08.08.2022 Gorod48.ru

Прокуратура области в связи с поступившей информацией «Росфинмониторинга» инициировала возбуждение уголовного дела Установлено, что в 2014 году в г.Липецке зарегистрировано ООО «СвязьЭнерго».
21.10.2021 Прокуратура

Центральный банк (ЦБ) до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона,
23.09.2021 Gorod48.ru

Для борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом за рубеж денег банки применяют заградительные меры — блокируют отдельные операции или счета недобросовестных фирм.
06.09.2021 Gorod48.ru

В июле 2021-го Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств.
25.08.2021 Gorod48.ru

Начало нового, 2021 года, связано с введением в России некоторых изменений, которые могут коснуться и липчан.
10.01.2021 LipetskMedia.Ru

В 2019 году количество новых клиентов-«отказников», которым финансовые организации не открыли счет или приостановили отдельные операции из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона,
23.07.2020 LipetskMedia.Ru

Оперный певец Вадим Чельдиев, подозреваемый в призывах к митингу во Владикавказе и отрицающий существование коронавируса, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте ведомства.
16.05.2020 Gorod48.ru